Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tài liệu đại hội

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 8 giờ 30 phút, ngày 28/06/2022.

- Địa điểm họp: Hội trường Trường Cao đẳng Hàng Hải, số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2022).

- Chương trình họp: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau (*):

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

6. Tờ trình về quyết toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) và Phương án phân phối lợi nhận năm 2021;

8. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

9. Tờ trình về việc Thay đổi tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải.

* Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân) và/hoặc bản sao Giấy CN ĐKKD (đối với tổ chức);

- Giấy ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty PVC Duyên Hải (nếu có).

* Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, mẫu giấy ủy quyền… được đăng tải trên Website của PVC Duyên Hải theo địa chỉ: www.petroduyenhai.vn 

* Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

Điện thoại số: (0225). 3. 262436Fax: (0225) .3. 262435

Bà Trần Thị Lan Anh – Phòng TCHC             Điện thoại: 0963.678.268

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.